• 4 min de lectura
• 4 min de lectura
La administración Trump desveló el martes una de sus acciones de sanciones más amplias hasta la fecha bajo su campaña "Furia Económica", apuntando a más de 50 empresas, individuos y embarcaciones vinculadas a las redes bancarias y marítimas en la sombra de Irán, mientras Washington intensifica la presión sobre Teherán en medio de la actual crisis del Estrecho de Ormuz.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra la casa de cambio iraní Amin Exchange y una extensa red de empresas fachada acusadas de mover cientos de millones de dólares en nombre de bancos iraníes y empresas petroquímicas sancionadas. El Tesoro también designó 19 buques supuestamente involucrados en el transporte de petróleo iraní, GLP, metanol, nafta y productos petroquímicos a compradores extranjeros.
"El sistema bancario en la sombra de Irán facilita la transferencia ilícita de fondos con fines terroristas", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el anuncio. "A medida que el Tesoro desmantela sistemáticamente el sistema bancario en la sombra y la flota en la sombra de Teherán bajo Furia Económica, las instituciones financieras deben estar atentas a cómo el régimen manipula el sistema financiero internacional para causar estragos".
La acción se produce mientras la administración Trump continúa su estrategia de bloqueo económico contra Irán tras el estallido de la guerra a finales de febrero y el creciente control de Teherán sobre el tráfico comercial a través del Estrecho de Ormuz.
Según el Tesoro, las casas de cambio iraníes facilitan colectivamente miles de millones de dólares en transacciones de divisas anualmente, lo que permite al régimen evadir sanciones, acceder al sistema financiero global y repatriar ingresos de las ventas de petróleo y productos petroquímicos.
En el centro de la acción del martes se encuentra la empresa iraní Ebrahimi and Associates Partnership Company, más conocida como Amin Exchange, que el Tesoro describió como un actor importante en el mercado de divisas de Irán. La empresa supuestamente trabajó con bancos iraníes sancionados, la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Company (PGPICC) y Triliance Petrochemical Co. Ltd. para facilitar transacciones en el extranjero.
El Tesoro dijo que Amin Exchange mantenía una red de empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong y China que se utilizaban para llevar a cabo actividades transfronterizas de lavado de dinero y evasión de sanciones vinculadas a los sectores de petróleo, petroquímica, manufactura, metales y automotriz de Irán.
El paquete de sanciones también se dirigió fuertemente a las operaciones marítimas vinculadas a Irán, añadiendo 19 buques a la lista SDN, incluyendo petroleros de crudo, transportadores de GLP y buques tanque de productos químicos con bandera en jurisdicciones como Panamá, Palaos, Camerún, Sierra Leona, Gabón, Comoras, San Marino y Vanuatu.
Entre los buques nombrados se encontraban el petrolero con bandera panameña TEJAS, el petrolero de crudo con bandera de Vanuatu FEADSHIP, el transportador de GLP MIGHTY NAVIGATOR y el petrolero LUNA LUSTER, todos acusados de transportar cargamentos de origen iraní desde 2025 o 2026.
El Tesoro dijo que las medidas están diseñadas para socavar directamente la capacidad de Teherán para generar ingresos a través de las exportaciones de petróleo y la actividad de envío encubierta.
"Cualquier persona o embarcación que facilite el comercio ilícito de petróleo u otras materias primas, a través de canales comerciales o financieros encubiertos, corre el riesgo de exposición a las sanciones de EE. UU.", advirtió el Tesoro.
La administración también reiteró que se podrían imponer sanciones secundarias a instituciones financieras y empresas extranjeras que faciliten el comercio iraní, incluidas las entidades vinculadas a las refinerías "teapot" independientes de China.
Las últimas medidas intensifican aún más la presión sobre el sector marítimo de Irán, ya que el tráfico comercial a través de Ormuz sigue gravemente interrumpido más de dos meses después del inicio de la crisis. El Tesoro dijo que las sanciones son parte de una campaña más amplia que ya ha interrumpido miles de millones de dólares en ingresos petroleros iraníes proyectados y ha congelado casi quinientos millones de dólares en activos de criptomonedas vinculados al régimen.
