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USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, junio de 2026 (USN / Centcom)
El 2 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. endureció sus controles sobre las actividades de la flota oscura iraní al designar a Nobitex, el principal operador de criptomonedas de Irán, y a las tres siguientes empresas más grandes (Wallex, Bitpin y Ramzinex) que operan en Irán. La medida no solo complicará los intentos iraníes de realizar transacciones financieras para sus actividades de comercio de petróleo de la flota oscura, sino que también dificultará que las autoridades iraníes reciban pagos de los armadores que buscan utilizar los canales iraníes para entrar y salir del Golfo utilizando la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA).
Nobitex, dos de cuyos fundadores, Ali y Mohammed Kharrazi, están emparentados por matrimonio con las familias del Ayatolá Jomeini, su sucesor, el difunto Ali Jamenei, y ahora Mojtaba Jamenei, ha estado particularmente activo en los últimos meses. La OFAC estima que Nobitex procesó "más del 50 por ciento de todas las entradas de activos digitales iraníes en 2025". Facilitó "pagos vinculados a las actividades terroristas de Irán, los esfuerzos de evasión de sanciones y las transacciones vinculadas al IRGC". Nobitex también ha proporcionado canales de pago para actividades criminales de ransomware patrocinadas por el IRGC, según la OFAC.
La designación de Nobitex añade más capas de complicación a las transacciones financieras del gobierno iraní, tras la designación de la red comercial de Hossein Shamkhani el 15 de abril y el imperio empresarial de Babak Zanjani el 30 de enero. Las tres entidades, gestionadas con enormes beneficios por familias estrechamente conectadas con figuras religiosas destacadas de la élite política iraní, hicieron un uso intensivo de empresas fachada aparentemente legítimas que operaban en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Pero ahora que los EAU están abandonando el transaccionalismo y consideran a Irán un enemigo, el enfoque previamente relajado de las autoridades emiratíes hacia tales actividades ha sido reemplazado por la determinación de endurecer los controles, así como de evitar un retorno a la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera. El mensaje quedó muy claro en una videoconferencia el 3 de junio sobre el lavado de dinero, convocada por el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores, Sheikh Abdullah bin Zayed, una llamada que reunió a casi toda la élite empresarial y de liderazgo emiratí.
Las autoridades iraníes son hábiles en la reconfiguración de redes y la búsqueda de canales alternativos cuando se enfrentan a sanciones. Pero les llevará tiempo hacerlo, las transacciones se retrasarán y los costos de la evasión serán más altos a medida que las contrapartes pongan un precio a la realización de transacciones más arriesgadas. El Tesoro de EE. UU. afirma que sus acciones ya han congelado casi 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen. En su declaración de designación, el Tesoro de EE. UU. dejó claro que también perseguiría a las aerolíneas y las instituciones financieras extranjeras que tuvieran tratos con las entidades sancionadas. La propia PGSA fue designada por la OFAC el 27 de mayo.
Como se desprende de sus posiciones negociadoras en conversaciones a través de intermediarios con Estados Unidos, Irán está desesperado por un alivio financiero inmediato, sin el cual no podrá aliviar la escasez de bienes de consumo y servicios básicos que están afectando profundamente a la población civil iraní. Una fuerte vigilancia policial puede confinar a los ciudadanos políticamente motivados en sus hogares. Pero la escasez de alimentos, agua, combustible y calefacción obligará a la gente a salir a la calle y a volverse contra el gobierno, cualesquiera que sean las consecuencias. Solo los subsidios y las ayudas pueden contrarrestar esto, por lo que se necesita dinero desesperadamente.
Paralización: con más de 20 petroleros aún anclados en alta mar, un petrolero de 135 metros visto (rojo) en el muelle de Kharg el 5 de junio, el primero desde que se vieron dos petroleros de tamaño similar cargando el 21 de mayo (Sentinel-2/CJRC)
Por el momento, no está claro de dónde obtendrá ese dinero el régimen iraní. La flota oscura iraní está cargando muy poco petróleo, si es que lo hace, desde su principal terminal de exportación en Kharg, solo pequeños volúmenes desde Kooh Mobarak, y no mucho, si es que algo, está pasando el bloqueo de la Marina de los EE. UU. Según las cifras de Kpler, los importadores chinos tampoco están arriesgando sanciones al extraer mucho petróleo de las reservas iraníes flotantes, mantenidas frente a Malasia Oriental y en aguas chinas.
Todavía puede haber algo de dinero proveniente de envíos vendidos anteriormente, pero esto se está agotando, e incluso un alto el fuego no hará que el dinero fluya lo suficientemente rápido en cantidades ni siquiera cercanas a lo que se necesita. Lo mejor que pueden esperar los iraníes es que, en las negociaciones, logren descongelar los depósitos bancarios, la única forma en que el régimen puede obtener, con la suficiente rapidez, lo que se necesita para evitar disturbios generalizados.
La OFAC ofrece atractivos incentivos (hasta el 30% de las sanciones monetarias recaudadas) a los denunciantes elegibles que informen sobre violaciones de las sanciones iraníes.
Fuente: Maritime Executive
